შვედეთის პარლამენტმა მიიღო ახალი კანონი, რომელიც ეხება რეგისტრაცია ბენეფიციარი მფლობელები, განხორციელების მეოთხე ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო დირექტივა, რომელიც ძალაში შევა, ერთი აგვისტოიმ მიზნით, რომ კანონი არის გამჭვირვალობის დაკავშირებით საკუთრებაში და კონტროლის კომპანიების, ასოციაციებისა და სხვა იურიდიულ პირებს, რათა თავიდან იქნას აცილებული ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის და ტერორიზმის დაფინანსების. კანონი ადგენს, არსებითად, რომ იურიდიული პირები მოვალენი არიან აცნობონ შვედური კომპანიების სარეგისტრაციო სამსახური, რომელიც მათი ბენეფიციარი მფლობელები არიან. ვალდებულება, რომ დარეგისტრირდეთ ბენეფიციარი საკუთრების მოიცავს შვედეთის იურიდიული პირი, უცხოური იურიდიული პირების ოპერაციული შვედეთში და ბუნებრივი პირთა მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი, შვედეთში, ვინც ადმინისტრირება ენდობა ან მსგავსი სამართლებრივი ნაგებობები. თავისუფლდება ვალდებულებისაგან, რომლებიც ხელისუფლების, ქვეყნის საბჭოები და მუნიციპალიტეტების ისევე, როგორც იურიდიული პირები, რომელიც ამ ჰქონდეს მნიშვნელოვანი კონტროლი, შეზღუდული პასუხისმგებლობის ერთად, ხმის უფლების მქონე აქციათა აღიარა, რომ სავაჭრო რეგულირებადი ბაზრის ფარგლებში ან ექვივალენტი ბაზარზე -ს ფარგლებს გარეთ, ასევე ქონების გარდაცვლილი და გაკოტრების პირები. ბენეფიციარი მფლობელი, არის ფიზიკური პირი, რომელიც, ცალკე ან ერთად ვინმე სხვას, საბოლოო ჯამში, ფლობს ან აკონტროლებს იურიდიული პირი ან ფიზიკური პირი, რომელიც სარგებელი ადამიანი, რომელიც მოქმედებს მისი სახელით. გარკვეულ შემთხვევებში, ფიზიკური პირი არის ვარაუდი, კანონის შესაბამისად განახორციელოს საბოლოო კონტროლის იურიდიული პირი.
მაგალითები, როდესაც ადამიანი იმის გამო, რომ მისი ან მისი წილის ან წევრობა კონტროლი მეტი ოცდახუთი პროცენტი საერთო რაოდენობა იურიდიული პირის, როდესაც ადამიანს აქვს უფლება, დანიშნოს ან გადადგეს ნახევარზე მეტი იურიდიული პირის-ის გამგეობის წევრები ან შესაბამისი მართვის ან, როდესაც პირს შეუძლია განახორციელოს ექვივალენტი კონტროლის მეშვეობით ხელშეკრულებები მფლობელები, წევრები ან იურიდიული პირი, ან დებულებები, წესდება, რომლის აქციონერი ხელშეკრულებების ან სხვა მსგავსი დოკუმენტები.
ახალი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ვალდებულებები იურიდიული პირები არიან, რომ მათ უნდა მიიღონ სანდო ინფორმაცია, რომელიც მათი ბენეფიციარი მფლობელები არიან და ბუნება და იმდენად, რამდენადაც ბენეფიციარი მესაკუთრის ინტერესი იურიდიული პირი, რომელიც უნდა წარედგინოს შვედური კომპანიების რეგისტრაციის ოფისი. თუ ინფორმაცია ბენეფიციარი საკუთრების არის დაკარგული ან თუ საიმედო ინფორმაცია ვერ იქნება მიღებული, იურიდიული პირი მაინც უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია იმის შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობა. იურიდიული პირი უნდა, თხოვნით ორგანო, უზრუნველყოფს დაუყოვნებლივ ინფორმაცია მისი ბენეფიციარი მფლობელები და დოკუმენტაცია გამოძიება გააკეთა, რათა შეაფასოს მომგებიანი საკუთრებაში. იურიდიული პირი ასევე უნდა აცნობოს ამის შესახებ კომპანიების სარეგისტრაციო სამსახური დაუყოვნებლივ, ნებისმიერი ცვლილება მომგებიანი საკუთრებაში. წინასწარ არსებული იურიდიული პირების უნდა წარმოადგინონ მათი პირველი შეტყობინების მიღებიდან ექვსი თვის შემდეგ იმ დღიდან, კანონი ძალაში შევიდა, მე, არა უგვიანეს ოცდაათი-ერთ იანვრიდან. იურიდიული პირები დაარსდა, მას შემდეგ, რაც ერთ აგვისტო მოუწევს ოთხი კვირის განმავლობაში უნდა წარუდგინოს შეტყობინება ფაქტობრივ მფლობელობას. იურიდიული პირი უნდა აცნობოს შვედური კომპანიების სარეგისტრაციო სამსახურში, როგორც კი იურიდიული პირი ხდება, იცის ახალი ბენეფიციარი მესაკუთრე. როგორც პრაქტიკულ აქვს მნიშვნელობა, ეს უკვე გაგებული, ნიშნავს იმას, რამდენიმე დღის კომპანია ხდება იცის ახალი ბენეფიციარი მესაკუთრე. თუ შეტყობინება არასრულია, არ არის წარმოდგენილი, ან შეიცავს არასწორ ინფორმაციას, შვედური კომპანიების სარეგისტრაციო სამსახური უფლებამოსილია დააწესოს პირობითი ჯარიმა იურიდიული პირი, მმართველი დირექტორი, სამეურვეო საბჭოს წევრი ან სხვა ექვივალენტური აღმასრულებლები, რომ გაგზავნოთ შეტყობინება. თუ აკრძალვა არ არის დაკმაყოფილებული, შვედური კომპანიების სარეგისტრაციო სამსახური შეიძლება დააკისროს ჯარიმა. ამის შემდეგ, შვედური კომპანიების სარეგისტრაციო სამსახური უფლებამოსილია გამოიყენოს ახალი გაიზარდა პირობითი ჯარიმა. ანა არის პარტნიორი შვედეთის ადვოკატი სტოკჰოლმში, შვედეთი ანა ეხმარება კლიენტებს სტრუქტურა, განხორციელება და მართვა ტრანსსასაზღვრო ეფექტურად, ხოლო უზრუნველყოფის დაცვით, ადგილობრივი და საერთაშორისო სამართლებრივი მოთხოვნები. პროექტი მოიცავს შეძენის ინტეგრაციის და -ჩაშლას სხდომების ბოიკოტირების ანა მხარს უჭერს მრავალეროვნული კომპანიები სხვადასხვა კორპორატიული რჩევა, მათ შორის გლობალური კორპორაციული ტექნიკური მომსახურება, კორპორატიული მმართველობა, აქციონერთა ხელშეკრულებები და ერთობლივი საწარმოების.
